THÔNG BÁO

        Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam 

trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Quý cổ đông  và tổ chức Đại hội

 cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 7h30 đến 11h30 ngày 26/04/2012
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam 

                 - Số 10 đường Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

1. Nội dung Đại hội:

-          Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của

       Công ty  và hoạt động của HĐQT năm 2011;

-          Báo cáo của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh phát triển năm 2012;

-          Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2011 đã được Kiểm toán;

-          Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Ban Tổng

        Giám đốc năm 2011;

-          Báo cáo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011;

-          Báo cáo Tờ trình của HĐQT về thù lao đã trả cho thành viên HĐQT, BKS

        năm 2011; dự toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012

        và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;

-          Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012.

4.       Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu QTC

theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 26/03/2012

 của TTGDCK Hà Nội đều có quyền tham dự họp.

Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập giấy ủy quyền hợp lệ theo

mẫu của Công ty. Mẫu giấy ủy quyền, tài liệu đại hội có thể nhận tại

Văn phòng của Công ty hoặc tải từ địa chỉ website Công ty.

      Để đại hội tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được

 ủy quyền xác nhận tham dự với ban tổ chức trước ngày 18/04/2012 theo

 địa chỉ hoặc số Fax của công ty và vui lòng mang theo CMND hoặc

hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức: Ông: Nguyễn Tuấn Anh      

 Điện thoại: 0913 473 218

Thông báo này thay cho thư mời.                                                                  

                                                                              TM . HỘI ĐỒNG QUẢNTRỊ                                                      

                                                                                              CHỦ TỊCH 

                                                                                                    Đã ký     

                                                                                                 Trần Bê 

Click vào đây để tải đầy đủ thông báo.

Click vào để tải Danh sach cổ đông sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu

Mẫu đăng ký tham dự đại hội

 và Mẫu ủy quyền tham dự đại hội 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ         

                                             Kính gửi:                                                                                    

                                                             - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;                                                                                     

                                                            - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;                                                                                    

                                                            - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

            Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thông tin. Công ty cổ phần công trình Giao thông vận tải Quảng Nam báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam v/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:                       

I. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

1- Ông Nguyễn Cao Cường xin thôi giữ chức ủy viên Hội đồng quản trị vì lý do: Khối lượng công việc nhiều, tập trung làm công tác chuyên môn của Phòng KH-KTKD.

2- Ông Trần Mộng Nhung xin thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với lý do: Cuối năm 2010 ông Trần Mộng Nhung có đơn xin thôi đại diện vốn Nhà nước tại Công ty và đã được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước có Quyết định số 130/QĐ-ĐTKDV ngày 07/4/2011 thống nhất cho ông Trần Mộng Nhung thôi Đại diện phần vốn Nhà nước. Ngày 31/5/2011 Ông Trần Mộng Nhung có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty với lý do: Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam là Công ty cổ phần Nhà nước giữ quyền chi phối, để cho HĐQT quản trị Công ty ngày một tốt hơn nên xin phép HĐQT được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ngày 08/6/2011 Hội đồng quản trị Công ty họp và thống nhất :

 - Thống nhất cho ông Nguyễn Cao Cường thôi giữ chức UV Hội đồng quản trị.

- Theo nguyện vọng của ông Trần Mộng Nhung, HĐQT thống nhất cho Ông Trần Mộng Nhung thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất bầu lại như sau:

II. Thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi: 

1- Ông Trần Bê                            -  Chủ tịch Hội đồng quản trị

2- Ông Trần Mộng Nhung           -  Ủy viên HĐQT

3- Ông Nguyễn Tuấn Anh           - Ủy viên HĐQT

4- Ông Phan Đình Ngô                - Ủy viên HĐQT

            Công ty cổ phần công trình Giao thông vận tải Quảng Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.  

Nơi nhận:                                                                                          KT. TỔNG GIÁM ĐỐC-

 Như trên;                                                                                          PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT ( B/cáo);

  - Lưu TC-HC.                                                                                                Đã ký

                                                                                                                  Nguyễn Tuấn Anh

Clik vào đây để tải đầy đủ thông báo